Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Сельхозхимия»

Информация о материале

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Сельхозхимия».

Место нахождения Общества: 352140, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, Промзона 15.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19.03.2018 г.

Дата проведения общего собрания: 12.04.2018 г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 352140, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, Промзона 15, кабинет генерального директора.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «19» марта 2018 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 6 016 (шесть тысяч шестнадцать) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета ОАО «Сельхозхимия» за 2017 год.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Сельхозхимия» за 2017 год.

  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года.

  4. Избрание членов Совета директоров Общества.

  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

  6. Утверждение аудитора Общества.

Председатель собрания: Карагодин А.В.

Секретарь собрания: Шишкина Л.Ю.

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО «Сельхозхимия»

Акционерное общество «Регистратор КРЦ», филиал Тихорецкий Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: 352120, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:

Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2017г.)

Гриценко Оксана Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2017г.)

Худыч Светлана Алексеевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2017г.)

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «Сельхозхимия» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6 016 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 6 016 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 543 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 3 543 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО «Сельхозхимия» за 2017 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Сельхозхимия» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6 016 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 6 016 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 543 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 3 543 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Сельхозхимия» за 2017 год.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6 016 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 6 016 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 543 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 3 543 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды за 2017 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2017 году прибыль оставить в распоряжении Общества.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 30 080 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 30 080 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 17 715 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/пФ.И.О. кандидата в Совет директоров ОбществаКоличество голосов «ЗА» кандидата

1

Карагодин Владимир Николаевич

3 543

2

Карагодина Ольга Леонидовна

3 543

3

Карагодин Андрей Владимирович

3 543

4

Коденцов Александр Николаевич

3 543

5

Шишкина Лариса Юрьевна

3 543

Против всех кандидатов

0

  

Воздержался по всем кандидатам

0

  

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов Совета директоров Общества:

  1. Карагодин Владимир Николаевич
  2. Карагодина Ольга Леонидовна
  3. Карагодин Андрей Владимирович
  4. Коденцов Александр Николаевич
  5. Шишкина Лариса Юрьевна

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6 016 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 2 473 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 543 голоса.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»:

3 543 голоса.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»:

0 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6 016 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 6 016 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 543 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 3 543 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «Кубань-Аудит».

Дата составления отчета — 12.04.2018 г.

Председатель собрания: п/п Карагодин А.В.

Секретарь собрания: п/п Шишкина Л.Ю.