Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Сельхозхимия».
Место нахождения Общества: Краснодарский край, м.р-н Кавказский, с.п. Кавказское.
Адрес общества: 352140, Краснодарский край, р-н Кавказский, ст-ца Кавказская, тер. Промзона д.15.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27.02.2024.
Дата проведения общего собрания: 22.03.2024.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 352140, Краснодарский край, р-н Кавказский, ст-ца Кавказская, тер. Промзона, д. 15, кабинет Генерального директора.
В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение — Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Сельхозхимия» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Сельхозхимия» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета Директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Председатель общего собрания (Председательствующий на общем собрании): Карагодин Андрей Владимирович.
Секретарь общего собрания: Шишкина Лариса Юрьевна.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности №Ф/Тих/22 от 22.11.2023)
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «Сельхозхимия» за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6 016 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 6 016 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 543 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 3 543 голоса, (100%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ОАО «Сельхозхимия» за 2023 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Сельхозхимия» за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6 016 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 6 016 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 543 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 3 543 голоса, (100%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Сельхозхимия» за 2023 год.
Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6 016 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 6 016 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 543 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 3 543 голоса, (100%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Дивиденды за 2023 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2023 году прибыль оставить в распоряжении Общества.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 30 080 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 30 080 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 17 715 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества | Количество голосов «ЗА» кандидата | |
|---|---|---|---|
|
1 |
Карагодин Владимир Николаевич |
3 543 |
|
|
2 |
Карагодина Ольга Леонидовна |
3 543 |
|
|
3 |
Карагодин Андрей Владимирович |
3 543 |
|
|
4 |
Алексеев Алексей Дионисиевич |
3 543 |
|
|
5 |
Шишкина Лариса Юрьевна |
3 543 |
|
|
Против всех кандидатов |
0 | ||
|
Воздержался по всем кандидатам |
0 | ||
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членов Совета директоров Общества:
Карагодин Владимир Николаевич
Карагодина Ольга Леонидовна
Карагодин Андрей Владимирович
Алексеев Алексей Дионисиевич
Шишкина Лариса Юрьевна
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6 016 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 2 473 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
Решение не принято.
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Место нахождения регистратора: Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар
Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
Адрес филиала «Тихорецкий»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 67.
Дата составления отчета — 22 марта 2024 г.
Председатель общего собрания
(Председательствующий на общем собрании) п.п. А.В. Карагодин
Секретарь общего собрания: п.п Л.Ю. Шишкина